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济南一公司6年非法吸储33亿1515名投资者被骗-【新闻】

发布时间:2021-09-16 21:11:59 阅读: 来源:架子管厂家

济南一公司6年非法吸储3.3亿 1515名投资者被骗

2008年9月4日,蒋洪伟作为股东在广州注册成立广东邦家租赁服务有限公司(以下简称广东邦家公司),经营汽车、电器、家具、儿童玩具等的经营性租赁和融资租赁业务。2010年8月27日,蒋洪伟在广州市注册成立广东邦家健康产业超市有限公司(以下简称广东邦家健康公司)。2009年2月26日,蒋洪伟、徐坤作为股东在济南市注册成立济南邦家租赁服务有限公司(以下简称济南邦家公司),经营汽车、家电、儿童玩具租赁等业务。2010年9月、11月,广东邦家公司、广东邦家健康公司分别在济南市注册登记成立了分公司,因未依照规定接受年度检验,上述两个分公司和济南邦家公司于2013年12月31日被吊销营业执照。上述7家公司均受蒋洪伟及广东总部高管人员的控制、管理,并按照蒋洪伟及广东总部的指示和要求开展业务,对外均以 邦家公司 的名义开展经营活动。

2006年至2012年5月间,上述7家公司按照蒋洪伟及公司广东总部制定的政策、模式,以保健产品销售、汽车租赁等正常业务为掩盖,在未经国务院银行业监督管理机构批准,不具备吸收公众存款的情况下,在济南以支付18%- 30%的年回报率为诱饵,采取购买公司消费卡、投资加盟店、聘请兼职顾问、投资区域合作店、购买积分卡等形式,向1515名社会公众变相非法吸收存款共计3.374亿元。

办案民警介绍,例如有三个投资者每人拿出10万元给 邦家公司 ,名义上是拿这笔钱买一辆汽车由 邦家公司 将汽车租赁出去,租赁的收入由三个投资者分成,然而实际上这30万元并没有拿来买汽车,而是装入 邦家公司 腰包,而分给投资者的所谓 利息 是从本金里出的。

截至案发 集资款2.5亿多元未返还

邦家公司 为开展非法吸收公众存款活动,广东总部先后指派高管人员负责济南、青岛、烟台等地区业务,上述公司内设市场部及市场财务部,这两个部门均不向工商、税务等部门公开。上述公司所吸收的公众存款除支付集资参与人利息、公司员工工资及提成以及满足公司正常运营所需费用之外,大部分资金按照蒋洪伟或公司广东总部的要求,汇入蒋洪伟名下或蒋指定的他人名下的个人银行账户。

法院审理查明,截至案发,7家 邦家公司 已返还集资参与人8203余万元(其中有30名集资参与人除全部被返还本金外,还多返还了共计18.4万元),尚未返还集资参与人本金2.555亿元。

胡君鹏作为广东邦家公司济南分公司市场总监,自2011年7月至2012年1月,参与向243名公众变相非法吸收存款2978万元,已返还集资参与人168.94万元,尚未返集资参与人本金2809万元,其他11名被告人也都有参与集资未返还的情况。

12名 经理 分别获刑并处罚金

庭审中,蒋洪伟及其他证人证实,7家公司均在蒋洪伟的控制和管理下,受广东总部领导并按照广东总部指示和要求开展业务。经营模式为健康产品销售、汽车租赁、家电租赁等,同时,公司市场部业务员在公共场所向社会公众发放宣传资料,以免费健康查体为名邀请社会公众到公司体验,继而由市场部工作人员采取推介健康产品消费卡、加盟区域合作店、销售积分卡等手段,以投资后在一定期限内可以返还本金同时获取高额回报的承诺,面向社会不特定公众吸收存款,市场财务部负责收取市场部吸收的存款并向集资参与人出具收据。

历城区法院一审宣判后,8名被告人不服提起上诉。济南中院二审认为,胡君鹏等12名被告人均犯非法吸收公众存款罪,最终判处胡君鹏有期徒刑8年,并处罚金20万元。其他11名被告人分别被判处7年半至2年5个月不等有期徒刑,并处18万至2万元不等罚金。济南时报

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